Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Criciúma, Cocal do Sul, Içara - no Sul do estado - e em São José - na Grande Florianópolis nesta semana. Conforme divulgado pelo Ministério Público, o material apreendido revela indícios de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa e indica que empresário, que chegou a cumprir prisão preventiva, seria o verdadeiro dono de empresas que estariam em nome de laranjas.
Foi com base no monitoramento da movimentação do empresário, após a sua liberação, e dos demais suspeitos, que os investigadores identificaram os endereços em que houve a apreensão de documentos, computadores, celulares, dinheiro em espécie e armas. As buscas ocorreram em uma loja em Criciúma; na residência do empresário e em um estabelecimento comercial da cunhada, em Cocal do Sul; em um galpão em Içara - onde foi constatada a existência de mais duas empresas em nome de terceiros -; e em outra empresa em São José, também registrada em nome de outras pessoas.
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